بیوگرافی الکساندر کاتسوبا. چه کسی در دولت جدید قلمرو خاباروفسک کیست

30/09/2009، وزیر مشکوک به وام دهی نادرست بود

رئیس وزارت دارایی خاباروفسک دچار مشکل شد

دیمیتری شچرباکوف، مارینا کراوچنکو، مارینا ایلیوشچنکو، خاباروفسک

مقامات تحقیقاتی منطقه خاباروفسک گزارش دادند که وزیر دارایی منطقه، الکساندر کاتسوبا، مظنون به تجاوز از اختیارات رسمی خود است. تحقیقات آقای کاتسوبا را به ارائه غیرقانونی وام های بودجه به مبلغ 330 میلیون روبل مظنون می کند - با این پول، طبق گفته سازمان های اجرای قانون، یکی از بانک های مسکو که در پولشویی و انتقال آنها به خارج از کشور دست داشت، خریداری شد.

عصر دوشنبه گذشته، گنادی فاتف، رئیس بخش تحقیقات کمیته تحقیقاتی در دفتر دادستانی منطقه خاباروفسک روسیه، اظهار داشت که الکساندر کاتسوبا، وزیر دارایی منطقه مظنون به اختلاس 330 میلیون روبلی از منطقه است. بودجه. آقای فاتف گفت: "رهبری قلمرو خاباروفسک به طور غیرقانونی این پول را به عنوان وام به پنج ساختار تجاری وابسته برای خرید بعدی یکی از بانک های تجاری در مسکو صادر کرد." به گفته وی، «متعاقباً از این بانک برای برداشت وجوه کلان به خارج از کشور استفاده شد که دریافت‌کنندگان آن ساختارهای مالی ثبت‌شده در آمریکا و بریتانیا بودند».

ریاست بازرسی منطقه به طور رسمی در مورد اظهارات روز گذشته رئیس خود اظهار نظر نکرده و توضیح داده است که "این پرونده در این اداره تحت بررسی نیست" و ریاست اصلی بازپرسی این اداره در حال بررسی آن است. به طور غیر رسمی ، منابع کومرسانت در سازمان های مجری قانون تأیید کردند که در 21 سپتامبر در مسکو پرونده جنایی بر اساس قسمت 3 هنر علیه الکساندر کاتسوبا باز شد. 286 قانون جزایی فدراسیون روسیه ("تجاوز از اختیارات رسمی").

به گفته محققان، در سال 2003، رئیس وزارت دارایی منطقه ای موافقت نامه هایی را برای اعطای وام های بودجه برای یک دوره یک ساله به پنج شرکت محلی - شرکت حمل و نقل آمور OJSC، Dalreo OJSC، Daluglesbyt OJSC، Rybresursmarket LLC و Dalstroymekhanizatsiya OJSC - منعقد کرد. به مبلغ 66 میلیون روبل. هر کدام 18 درصد در سال. در سال 2004-2007، توافق نامه های اضافی برای به تعویق انداختن دوره بازپرداخت وام و کاهش نرخ - به 1.8٪ منعقد شد. چنین برداشتی از بودجه، طبق تحقیقات، غیرقانونی بود، علاوه بر این، در نتیجه کاهش نرخ وام، خزانه داری منطقه ای متحمل ضرر 232 میلیون روبل شد. بر اساس تحقیقات، پول تخصیص یافته توسط این منطقه به طور مشترک توسط این شرکت به سرمایه مجاز گروه سرمایه گذاری روسیه OJSC CB Moscow اهدا شده است. به گفته منابع کومرسانت، حساب هایی در این بانک قرار داده شده است که مبالغ هنگفتی از طریق آن به خارج از کشور برداشت می شده است.

این بانک در ژانویه سال گذشته منحل شد. به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، در تاریخ 29 آبان ماه 96، به دلیل تخلفات مکرر از الزامات قانون «مبارزه با قانونی شدن عواید ناشی از جرم» مجوز فعالیت این بانک صادر شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان مهر تا آبان 1386، فعالیت این بانک بر «انجام سیستماتیک عملیات ترانزیتی که معنای اقتصادی آشکاری در حساب‌های گروهی از مشتریان مقیم و حساب‌های خبرنگار برخی مؤسسات اعتباری ندارد» متمرکز بوده است. حجم کل چنین عملیاتی بیش از 7.5 میلیارد روبل بود.

همانطور که یک منبع آگاه از تحقیقات به کومرسانت گفت، در پایان هفته گذشته تعدادی جستجو به عنوان بخشی از این پرونده از جمله در دولت منطقه ای، وزارت دارایی، دفتر الکساندر کاتسوبا و همچنین در دفاتر شرکت های تجاری به گفته مقامات امنیتی، بسیاری از اسناد مالی و 3 میلیون روبل کشف و ضبط شد. به صورت نقدی [کومرسانت: «پیش از این، دفتر دادستانی منطقه تحقیقاتی را در مورد این واقعیت انجام داد که مبنایی برای شروع پرونده ای بود که بیش از یک سال به طول انجامید، اما هیچ تخلفی را فاش نکرد. بازرسان مواد بازرسی را فقط جمعه گذشته دریافت کردند. در نتیجه، تحقیقات مجبور به جمع‌آوری شواهد به تنهایی شد.»

تعدادی از بازرگانان و مقامات دولتی که تحت بازرسی قرار گرفتند دیروز به کومرسانت گفتند که پرونده علیه الکساندر کاتسوبا یک "دستور بی‌رحمانه از سوی مسکو" است. و معاون منطقه‌ای دومای دیمیتری روزنکوف معتقد است که بازرسان "حداقل ده ماده از قانون آیین دادرسی کیفری" را در جریان اقدامات دادرسی نقض کرده اند. همانطور که او به کومرسانت گفت، روز جمعه در غیاب او، گروهی از عوامل عملیاتی به ساختمانی که در آن پذیرایی عمومی است و همچنین چندین شرکت آمدند. آقای روزنکوف گفت: "به جای توقیف اسناد از یک سازمان، که اتفاقاً حسابدارش موافقت کرد که آنها را به طور داوطلبانه ارائه دهد، آنها اسناد و سرورهای همه شرکت های مستقر در ساختمان را بدون استثنا ضبط کردند." به گفته وی، محتویات گاوصندوق شخصی وی نیز ضبط شد - حتی با علم به اینکه متعلق به فردی است که از مصونیت برخوردار است. در عین حال، طبق اطلاعات وی، پرونده ای که بازپرسان به آن ارجاع داده بودند، پیش از این در 4 شهریور بسته شده بود.

دیروز الکساندر کاتسوبا برای اظهار نظر در دسترس نبود. ویاچسلاو شپورت فرماندار منطقه خاباروفسک دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که آماده اظهار نظر در مورد اطلاعاتی نیست که الکساندر کاتسوبا مظنون به اختلاس بودجه است. آقای شپورت گفت: «هنگامی که وضعیت را درک کردم، آنگاه نظر خواهم داد.

چشم حاکم چنین چیزی را ندیده است. برای اولین بار در تاریخ روسیه، بازرسان بازرسی را در دفتر دادستان انجام دادند

الکساندر خینشتاین

کمیته تحقیق زیر نظر دادستانی سالگرد دو سالگی خود را با شکوه جشن گرفت. کنسرت ها و جلساتی در سراسر کشور برگزار شد. به عنوان مثال، در اودمورتیا، آنها حتی سرود خود را نوشتند که سپس توسط کل تیم با هم خوانده شد: "کمیته تحقیق به جنایت پاسخ شایسته ای خواهد داد." اما آنها دومین سالگرد خود را به اصلی ترین شکل در قلمرو خاباروفسک جشن گرفتند. تاریخ حقوق داخلی هرگز چنین چیزی را نمی شناسد.

روز جمعه، کارمندان بخش خاباروفسک کمیته تحقیقات، بازرسی را در دفتر دادستانی منطقه انجام دادند. بازرسی در دادسرا یک پدیده کاملاً بی سابقه است. این اتفاق در 287 سال گذشته هرگز رخ نداده است. دادستانی بالاترین مرجع نظارتی کشور است. این سازمان فعالیت های همه سازمان های دولتی را بدون استثنا، از جمله، UPC، نظارت و بررسی می کند.

با این حال، با شروع اصلاحات، دادستانی تقریباً نظارت بر تحقیقات را از دست داد. به طور رسمی، SKP در داخل دفتر دادستان واقع شده است. در واقع، این یک بخش کاملاً مستقل است که توسط کسی کنترل نمی شود.

ده ها درگیری بین دو شاخه کشور را تکان می دهد. اغلب موضوع به دادگاه می رسد، جایی که هر یک از طرفین سرسختانه از بی گناهی خود دفاع می کنند. به عنوان مثال، در پایتخت، هیچ یک از روسای دفتر دادستانی با رئیس کمیته تحقیقات کمیته تحقیقات دفتر دادستانی، آناتولی باگمت، که قبلاً به دلیل نقض سوگند دادستان برکنار شده بود، ارتباط برقرار نمی کند. Bagmet نیز از این قاعده مستثنی نیست. اکثر کارمندانی که تحت رهبری یوری چایکا اخراج شده بودند با آغوش باز در UPC پذیرفته شدند. حدس زدن اینکه آنها چه احساسی نسبت به "دفتر" سابق خود دارند، سخت نیست.

در میان آنها "پسرهای" من هستند. در سال 2006، من در مورد معاون دادستان پرئوبراژنسک دنیس ولتونوف نوشتم که با نزاع با یک پیشخدمت آذربایجانی در یک کافه، به پلیس دستور داد تا او را دستگیر کند. در همسایگی، اسلحه ای به گارسون گذاشتند و او 111 روز را پشت میله های زندان گذراند. پس از انتشار "MK"، دادستان کل شخصا در ماجرا دخالت کرد. پیشخدمت آزاد شد و به طور کامل احیا شد. دو افسر پلیس قلابی محاکمه شدند. ولتونوف "به درخواست خودش" اخراج شد. اکنون او بهبود یافته است و با خوشحالی به عنوان بازپرس در بخش منطقه مسکو SKP کار می کند. در همان جایی که معاون سابق دادستان مترو زیگانشین پایتخت، به دلیل یک پرونده ساختگی علیه قهرمان روسیه والنتین پولیانسکی اخراج شد.

یکی دیگر از "قهرمانان" من نیکولای دپتیتسکی است. این مرد به عنوان معاون دادستان ناحیه جنوب غربی، به دستور از بالا، به طور غیرقانونی پرونده ای را علیه پلیس مواد مخدر که جرات کرده بود اعضای گروه جنایت سازمان یافته تاگانسک را با مواد مخدر بازداشت کند، باز کرد. بدون مخفی شدن، مستقیماً از طریق تلفن، دپتیتسکی به عنصر نیمه جنایتکار دستور داد که چگونه به بهترین نحو به پلیس تهمت بزند. در سال 2007 او را اخراج کردند. و اخیراً دپتیتسکی را در ظاهر معاون کنترل رویه ای بخش مسکو UPC دیدم. از این به بعد او بر تمام قوانین در پایتخت نظارت دارد. با این حال، حتی در این زمینه، حوادث خاباروفسک در هیچ چارچوبی نمی گنجد ...

جزئیات رسوایی روز جمعه در حال حاضر مخفی نگه داشته شده است (حتی فرماندار منطقه خاباروفسک، ویاچسلاو شپورت، از آنها اطلاعی ندارد). به گفته منابع ما، در ساعت 9 صبح، درست در ابتدای روز کاری، کارمندان بخش محلی SKP به همراه عوامل FSB به دفتر دادستانی منطقه آمدند. این گروه توسط بازپرس ارشد خاباروفسک گنادی فاتف و معاون او کنستانتین لیسنکو رهبری می شد.

آنها اعلام کردند که قصد بازرسی در دادسرا را دارند و قرار قانونی ارائه کردند. پس از آن، آنها مواد تحقیقاتی را علیه معاون رئیس دولت منطقه ای، الکساندر کاتسوبا، که دفتر دادستانی در چند ماه گذشته در حال مطالعه بود، ضبط کردند.

در واقع، هیچ جستجویی به این صورت صورت نگرفت، با ورق زدن میزها و باز کردن گاوصندوق. تمام مدارک مورد نیاز در اولین درخواست به بازپرس داده شد. دادستان منطقه ویتالی کاپلونوف، نه بی دلیل، از تحریکات احتمالی می ترسید. پس از جمع آوری مواد بازرسی، گروه رفتند.

چند کلمه در مورد موضوع درگیری. این داستان قدیمی است. در سال 2003، الکساندر کاتسوبا، معاون فرماندار، همچنین وزیر دارایی، 300 میلیون روبل دولتی را به سرمایه مجاز یک بانک تجاری منتقل کرد.

در طول 6 سال، اقدامات کاتسوبا بارها مورد بررسی قرار گرفت، اما هر بار هیچ جرمی در اقدامات او یافت نشد. هیچ خسارتی به دولت وارد نکرد و پول به بودجه برگشت. دفتر دادستانی منطقه اکنون به نتیجه مشابهی رسیده است و حتی به طور خاص چندین بررسی از جمله مالی و حسابداری را انجام داده است. چک درست قبل از جستجو به پایان رسید.

با این حال، UPC متفاوت فکر می کرد. در همان زمان، آنها نیز چک خود را آغاز کردند. در نتیجه، مواد به مسکو منتقل شدند، جایی که نسبتاً اخیراً بخش اصلی تحقیقات کمیته تحقیقات پرونده ای را بر اساس ماده 286 قانون جنایی باز کرد: سوء استفاده از قدرت.

چند هفته پیش، بخش خاباروفسک کمیته تحقیق از دادستانی درخواست کرد تا مواد این بازرسی را دریافت کند. دادستان ها پاسخ دادند که پس از تکمیل بررسی نهایی آنها را آزاد خواهند کرد. با این حال، معلوم شد که بازرسان بیش از حد بی‌صبر بودند و ترجیح دادند به نمایش مستقیم زور متوسل شوند. همزمان در ساختمان اداره منطقه نیز تفتیش صورت گرفت.

فرماندار خاباروفسک ویاچسلاو شپورت از طریق تماس من از تشکیل پرونده علیه معاون خود مطلع شد. (شپورت تنها در ماه می مسئولیت این منطقه را بر عهده گرفت و کاتسوبا از سلف خود ویکتور ایشایف که اکنون فرستاده ریاست جمهوری در منطقه فدرال خاور دور شده است به ارث رسیده است.)

- شنیدم که شکایت هایی از کاتسوبا وجود دارد. سعی کردم بفهمم. هیچکس رسما به من چیزی نگفت. خود کاتسوبا توضیح داد که همه سؤالات مدتها پیش حل شده است.

با این حال، آیا این شرایط واقعاً مهم است؟ چیز دیگری در اینجا مهمتر است: سابقه ایجاد شده و بسیار خطرناک. اگر هر بار که بازپرس با موضع دادستان موافق نیست، با جستجو به سراغ او می رود، می توانید برای همیشه هرگونه قانونی را فراموش کنید. (اگرچه این اتفاق همیشه در مورد وکلا می افتد، شما وکیل را دوست ندارید؟ علیه او پرونده تشکیل دهید!)

بدبینی وضعیت این است که اقدامات SKP می تواند به مقامات بالاتر و یا به دفتر دادستانی به عنوان یک نهاد نظارتی شکایت شود. اما ساکنان خاباروفسک در این مورد باید به چه کسی شکایت کنند؟ به خودمان؟ این اولین رسوایی نیست که در بخش خاباروفسک SKP رخ می دهد. همکار و رفیق ارشد من بوریس رزنیک، معاون دائمی دومای ایالتی خاباروفسک، سال ها تلاش کرده است تا از آزادی رهبران جنایات سازمان یافته منطقه ای، متهم به ده ها جنایت - قتل، سرقت، سرقت جلوگیری کند. رزنیک، بدون مخفی کردن، آشکارا اعلام می کند که فاتف و لیسنکو - همان ها - "عمدا و پیچیده پرونده جنایی دزدان قانون خاور دور را خراب می کنند."

پس از اینکه سرویس های ویژه مکالمه تلفنی بین فاتف (در آن زمان دادستان ناحیه صنعتی) و "ناظر" خاباروفسک اومتنی را ضبط کردند ، جایی که خدمتکار قانون به دلیل عدم رسیدن به "پیکان" ، باستریکین از رئیس جنایت عذرخواهی کرد. حتی یک بازرسی به منطقه فرستاد. حقایق تایید شده است. با این حال، به دلایلی هیچ اقدامی علیه فاتف انجام نشد.

علاوه بر این، او به زودی به یک ژنرال، یک وکیل ممتاز و عضو هیئت مدیره کمیته تحقیق تبدیل شد. تعجب نخواهم کرد اگر فاتف دستور بازرسی را در دفتر دادستانی منطقه دریافت کند. باستریکین برای امثال او قیمت ویژه ای دارد...

وزیر دارایی بودن در سوئیس احتمالاً خوب است - پول و شکلات زیادی در آنجا وجود دارد. و در دولت قلمرو خاباروفسک دشوارتر، اما جالب تر است. اگرچه تعطیلات آخر هفته و تعطیلات به ندرت اتفاق می افتد. آنها اغلب از مردم تشکر نمی کنند و بیشتر از آنچه ارائه می دهند (از نظر درآمد و هزینه های بودجه) درخواست می کنند. اما الکساندر استانیسلاوویچ کاتسوبا، وزیر دارایی منطقه خاباروفسک، هیچ مشکلی در مورد ترافیک در جاده های خاباروفسک نمی داند. ساعت 8 صبح او در حال حاضر سر کار است. این ستایش نیست، بلکه توصیه است: اگر می‌خواهید وزیر شوید، زودتر برخیزید. حداکثر هر دو سال یک بار به تعطیلات بروید. و مریض نشو در طول 15 سال گذشته، همانطور که همکاران می گویند، کاتسوبا هرگز در مرخصی استعلاجی نبوده است.
باور نمی کنید، اما او 25 سال در امور مالی منطقه ای مشغول بوده است، اگر از سال 1990 حساب کنید - از سمت مدیر بخش مالی اداره منطقه.
بیوگرافی شغلی او پراکنده است. فقط شامل قلمرو خاباروفسک و امور مالی آن است. اگر عمیق تر در تاریخ کاوش کنید، در سال 1981، الکساندر کاتسوبا در سن 26 سالگی به عنوان حسابرس-بازرس ارشد بخش بودجه مدیریت مالی کمیته اجرایی منطقه ای خاباروفسک کار می کرد. در سن 30 سالگی، او رئیس بخش مالی کمیته اجرایی شهر نیکولایف-آن-آمور و سپس مدیر شعبه نیکولایف-آن-آمور Promstroybank شد. شاید به همین دلیل است که وقتی در بین وزرای دولت منطقه تصمیم گرفته شد که چه کسی مسئول منطقه ای است که پس از سیل نیاز به بازسازی دارد، کاتسوبا "بومی" خود نیکولایفسک-آن-آمور - نقطه اضطراری دورتر از مرکز منطقه را انتخاب کرد. .
خود الکساندر استانیسلاوویچ، به بیان ملایم، یک شخص عمومی نیست. مصاحبه با صرفه جویی و صرفاً به نکته انجام می شود.
در وزارت او، تیم مدتهاست پیچیده و تیز شده است - برای کار، کار و کار. اصل اساسی که توسط کاتسوبا به مقام "مذهب" ارتقا یافته است، نظم و انضباط عملکردی و حرفه ای بودن است. با این حال، استثنائاتی وجود دارد - در 23 فوریه، "دختران" به "پسران" تبریک می گویند. و "پسران" شروع به فکر کردن می کنند: چگونه "دختران" را در 8 مارس شگفت زده کنیم. آنها غافلگیر می کنند، اما بدون ترحم. هرگز در یوتیوب نخواهید دید که چگونه سختگیرترین سرمایه گذاران قلمرو خاباروفسک، با لباس پوشیدن، برای سختگیرترین همکاران خود آهنگ می خوانند.
احتمالاً هر رهبر باید بداند مردمش در مورد او چه می گویند. ما نظرسنجی زیر را برای الکساندر استانیسلاوویچ کاتسوبا به عنوان هدیه ای برای تولد 60 سالگی او جمع آوری کردیم:
- کار کردن با او جالب است. من نمی خواهم به سمت دیگری بروم که بالاتر باشد و از وزارت دارایی پرداخت شود (از قبل ارائه شده است). همانطور که می گویند ما "آب" نداریم - هر روز تجارت واقعی، تصمیمات و نتایج واقعی. عجله داری سر کار...
- او می داند چگونه مشکلی را مطرح کند و آن را بخواهد. یک رهبر سرسخت، اما در عین حال فردی بسیار خوددار. فریاد نمی زنند، فشار نمی آورند. اما او از چنان قدرتی در تیم برخوردار است که به سادگی نمی توان کار محول شده را به پایان رساند.
-صادق و منصف هرگز به چیزهای کوچک خم نمی شود، از حق مجازات و پاداش خود سوء استفاده نمی کند. اگر اشتباهی مرتکب شوید، یک مکالمه با این شخص کافی است تا متوجه شوید اشتباه می کنید و باید آن را اصلاح کنید.
- هنگامی که یک وضعیت اضطراری برای از بین بردن عواقب سیل وجود داشت، الکساندر استانیسلاوویچ مسئول منطقه نیکولایفسکی-آن-آمور بود. او فقط در آنجا با کارگران ساختمانی زندگی می کرد.
-اگر کار نمی کند، پس مهمترین چیز برای او در زندگی هاکی است. او مریض می شود و با تمام وجود بازی می کند. در واقع، او قرار بود یک بازیکن حرفه ای هاکی شود، اما، خوشبختانه، او یک سرمایه گذار حرفه ای شد.
- ما در آستانه سالگرد تماس های زیادی دریافت می کنیم. آنها می پرسند: به الکساندر استانیسلاوویچ چه بدهیم؟ نمی دانم چه جوابی بدهم. او فردی بسیار بسیار متواضع است. وقتی مردم به او تبریک می گویند و چیزی به او می دهند واقعاً دوست ندارد. در روزهای تولد او سعی می کند به طور کلی شهر را ترک کند. برای تولد 60 سالگی او باید در جای خود باشد، اما او تماماً در مورد کار است.
سالگرد مبارک، الکساندر استانیسلاوویچ! برای شما آرزوی سلامتی، قدرت و صبر دارم!
لیودمیلا بولولیرووا.

اوضاع پیرامون وزیر دارایی قلمرو خاباروفسک، الکساندر کاتسوبا، چرخشی غیرمنتظره به خود گرفت. قبل از اینکه بازرسان کمیته تحقیق در دادستانی (SKP) وقت داشته باشند که یک پرونده جنایی را شروع کنند و ما در مورد آن نوشتیم ، پرونده بلافاصله توسط سایر بازرسان - از دادستانی کل فدراسیون روسیه - بسته شد. فقط سه روز از یک اقدام رویه ای و دیگری گذشت. علاوه بر این، تعطیلی تقریباً هیچ تبلیغی نشد. حتی در وب سایت رسمی دادستانی کل فدراسیون روسیه چنین چیزی در این مورد وجود ندارد. به دفتر تحریریه ما نسخه ای از قطعنامه از طریق ایمیل ارسال شد.

چگونه پرونده باز شد

به یاد بیاوریم که وزیر دارایی منطقه مظنون به تجاوز از اختیارات رسمی خود بود. بر اساس تحقیقات به طور ناگهانی خاتمه یافته، وزیر در سال 2003 وامی به مبلغ 330 میلیون روبل صادر کرد. پنج شرکت (شرکت حمل و نقل آمور OJSC، Dalreo OJSC، Daluglesbyt OJSC، Rybresursmarket LLC و Dalstroymekhanizatsiya OJSC) که بانک مسکو OJSC CB Investment Group روسیه را خریداری کردند.

همانطور که نهادهای مجری قانون پیشنهاد می کنند، وزیر تنها در صورتی می تواند این کار را انجام دهد که در مدیریت شرکت ها نقش داشته باشد... وگرنه چگونه می توان فهمید که بنگاه های مستقل از یکدیگر، بدون هیچ توافقی، هر کدام دقیقاً 17.7 درصد با پول بودجه خرید کرده اند. سهام این بانک مسکو؟ پس از "تسلط بر بانک"، یک جریان نقدی قدرتمند از طریق آن شروع به جریان کرد. در نتیجه تراکنش های مالی، 7 میلیارد روبل نقد شد.

به گفته بانک مرکزی فدراسیون روسیه، "در پایان اکتبر - نوامبر 2007، فعالیت های OJSC CB Russian Investment Group بر انجام سیستماتیک عملیات ترانزیتی متمرکز بود که هیچ معنای اقتصادی آشکاری در حساب های گروهی از مشتریان مقیم ندارد. و حساب های خبرنگاری برخی موسسات اعتباری. به دلیل "تخلفات مکرر توسط بانک در مدت یک سال از الزامات قانون فدرال "در مورد مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم" ، بانک مرکزی فدراسیون روسیه مجوز انجام این کار را لغو کرد. عملیات بانکی OJSC CB روسیه گروه سرمایه گذاری.

تحقیقات همچنین بر این باور بود که خود کاتسوبا می‌توانست چنین معامله‌ای را بر پنج شرکت تحمیل کند و سپس با توافق‌های اضافی در سال‌های 2004-2008. کاهش بهره وام - از 18٪ به 1.8٪. چنین وام هایی فقط با وثیقه 100% صادر می شود، اما در این مورد به طور کامل تایید نشدند.

به گفته بازپرس پرونده های مهم SKP R.K Ibiev، "اجرای اقدامات فوق توسط کاتسوبا، که به وضوح فراتر از محدوده اختیارات وی بود، منجر به نقض قابل توجهی از منافع جامعه و دولت مورد حمایت قانون با استفاده از آن شد. از عواقب سنگین، بیان شده در این واقعیت است که از گردش مالی منطقه بودجه خاباروفسک، که یک منطقه یارانه ای است، وجوهی به مبلغ 330 میلیون روبل برای چندین سال اختصاص یافت و در نتیجه کاهش غیرقانونی نرخ بهره ، بودجه منطقه به مبلغ 232,738,283.79 روبل به صورت سود پرداخت نشده برای استفاده از وجوه تحت قراردادها متحمل خسارت شد.

در 22 سپتامبر به آقای کاتسوبا اطلاع داده شد که اتهامات جنایی تشکیل شده است. در 25 سپتامبر در ساعت 9 صبح، بازرسان کمیته تحقیق در دفتر دادستانی روسیه (زمانی که مسکو هنوز در خواب بود) جستجو را در دفتر دادستان منطقه، دولت و وزارت دارایی آغاز کردند. تمام مدارک مورد نیاز در اولین درخواست توسط خود دادستان منطقه، ویتالی کاپلونوف، به بازرسان مسکو داده شد. این اسناد مربوط به بازرسی ماه آوریل از دفتر دادستانی در مورد اجرای قانون بودجه بود.

پرونده زمانی بسته شد که بعد از ظهر در خاباروفسک بود و روز کاری در مسکو آغاز شد. همانطور که معاون دادستان کل فدراسیون روسیه V.Ya در قطعنامه خود می نویسد، "تصمیم برای شروع یک پرونده علیه وزیر کاتسوبا غیرقانونی و زودرس است، بدون توضیح و در نظر گرفتن شرایط واقعی." پس این شرایط چیست؟